证券代码：601126    证券简称：四方股份     公告编号：2023-003

(资料图)

          北京四方继保自动化股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     每股分配比例：

  A 股每 10 股派发现金红利 6.15 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31

日，四方股份归属于上市公司股东的净利润为 543,214,264.81 元，期末母公司累

计可供股东分配的利润为 731,249,417.26 元。

  综合考虑对投资者的合理回报和公司未来发展，结合公司的现金状况，公司

拟定 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年末总股本 813,172,000 股为基数，

每 10 股派发现金 6.15 元（含税），合计发放现金红利 500,100,780 元，剩余未分

配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提

交公司 2022 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证券监督管

理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合公司章程的相关要求，不

存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司 2022 年度利润分配方案

重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司的长远发展，本次利润分配方案合理。

同意公司 2022 年度利润分配方案。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充

分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股

东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意

本次利润分配方案。

  三、相关风险提示

  （一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二） 其他风险说明

  公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实

施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

        北京四方继保自动化股份有限公司董事会

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